唐旭:律師會計師也要反洗錢
昨日，中國人民銀行反洗錢局局長唐旭做客中國政府網，就反洗錢工作與網友進行交流。
唐旭表示，將來要對特定的非金融機構建立反洗錢的相關制度。比如拍賣行業、律師行業、會計師行業等等，都要有一些具體的要求。按照現在的計劃，到今年10月1日，證券、保險公司就要正式向反洗錢局的中國反洗錢監測分析中心報送大額和可疑交易的數據。
唐旭透露，每年反洗錢機構提供給公安部門的線索相當多，去年人民銀行提供給偵查機關涉嫌洗錢犯罪的線索有1239件，涉及金額3626億元。
不過，目前的情況是，人民銀行配合公安機關破獲的案件中，最后量刑定罪時幾乎沒有一件是以反洗錢罪定罪的，今后將積極推動以洗錢罪名入罪的工作。
《反洗錢法》中規定涉及反洗錢管理、監督的部門、機構，在履行反洗錢職責過程中獲得的客戶身份信息，只能用于反洗錢調查，用在別的方面屬于違法行為。
(成都商報 2007-7-28)
時間：2009-03-26 責任編輯：huayaming
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