國家外匯管理局25日表示,應對和打擊“熱錢”專項行動數據初步顯示,我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的,尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。

　　外匯局表示,違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式,呈現多點式、滲透的特點。“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域,包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等,并發現個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定,甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。從去向上來看,“熱錢”流入后有的從事超業務范圍的融資活動,或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。

　　為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入,維護國家經濟金融安全,從2010年2月開始,外匯局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動,目前專項行動取得了階段性成果。

　　此次行動共計非現場排查跨境交易347萬筆,累計排查金額4400多億美元。截至目前,已查實190起涉嫌違規案件,涉案金額73.5億美元,其中已辦結6起,涉案金額2700多萬美元。此外,尚有一批線索待進一步查實。行動中,外匯局進一步完善了檢查方法,保證了大多數涉匯主體正常的貿易投資活動不受影響。