原標題:“土豪”開43家公司賣發票獲利 國家損失近1億
開豪車,出入高檔場所,這群"土豪"的錢卻來路不明,他們開設43個空殼公司,虛開增值稅專用發票出賣獲利。
諸暨公安分局經偵大隊通過半年多縝密偵查,成功摧毀這一特大虛開增值稅專用發票團伙,經統計,該團伙涉案價稅合計額高達6億余元,受票企業多達238家涉及18個省份,致使國家流失稅額達9000余萬元。
2016年4月份,諸暨市公安局接到線索,稱諸暨市鑫如康紡織有限公司等單位大量對外開具增值稅專用發票,存在虛開發票的嫌疑,要求開展核查。
與此同時,諸暨市國稅局也傳遞了一條重要線索,發現諸暨市區孫玉、郭明(化名)等人冒用他人身份信息注冊多家空殼公司,并對外虛開增值稅專用發票,被人舉報的諸暨鑫如康紡織有限公司也在可疑名單里。
合并兩條線索,警方認為,極有可能存在一個虛開增值稅專用發票團伙,立刻成立專案組開展調查。
圍繞孫玉、郭明兩人,偵查人員抽絲剝繭,很快這一犯罪團伙的嫌疑人逐一浮出水面。
專案組發現,在這個犯罪團伙中,孫玉和郭寶兩人屬于下線人員,兩人受上線河南人李生、郭亮指示,用李生等提供的他人身份證在諸暨成立空殼公司。
這一團伙分工明確,所有業務均由李生等人兜攬,孫玉等下線不直接和受票單位接觸,他們一般向受票單位收取7%-8%左右的開票費。
2016年6月3日,在掌握大量證據的前提下,專案組統一收網,對涉案嫌疑人實施抓捕行動,搗毀虛開增值稅專用發票窩點5處,控制涉案人員7名,收繳大量涉案電腦、銀行U盾、營業執照、公章、賬本等作案工具。
通過國稅部門后臺數據調查,專案組鎖定了受票企業,這些企業遍布全國18個省市37個縣市,警方隨后開始組織部署對受票企業的抓捕行動。
2016年6月和10月,專案組民警趕赴廣東、江蘇、海南、廈門、江西等地進行收網,抓獲涉嫌虛開增值稅專用發票的犯罪嫌疑人20名。
據其中一名嫌疑人交待,他是從2015年開始聯系上李生,幾乎每月都要從諸暨購買大量增值稅專用發票,用來抵扣進項生產成本,截止被抓前,購買的增值稅專用發票金額已高達1000萬元。
在案件偵破過程中,民警發現這個團伙具有很強的反偵查意識。為了避免引起國稅部門的注意,他們不斷注冊新公司,逃避稽查。團伙中除了郭明一個開票技術員是諸暨本地人,其他人員都是外地人,這么做就是為了減小在諸暨的影響。
民警在扣押物品時發現,郭明使用了多個手機,手機背面還貼著公司名稱、法人名字、電話號碼等信息。
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